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萬家樂(000533)2008年股東大會決議公告


    【中國制冷網】本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    特別提示:本次股東大會沒有出現否決議案。


    一、會議召開和出席情況


    1、會議召開的時間:2009年5月15日上午


    召開的地點:公司會議室


    召開的方式:現場投票


    召集人:公司董事會


    主持人:董事長李智


    會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


    2、出席會議的股東及股東授權委托代表人5人,代表股份249,940,817股,占公司有表決權股份總數的43.42%。


    二、提案審議情況


    1、提案的表決方式:采用逐項投票表決方式。


    2、每項提案的表決結果


    (1)《2008年度董事會工作報告》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (2)《2008年度監事會工作報告》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (3)《2008年度報告全文及摘要》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (4)《2008年度利潤分配預案》


    公司2008年度不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。本年度實現的凈利潤將用于公司的發展和以后年度的利潤分配。


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (5)《關于聘請2009年度財務審計機構的提案》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (6)《關于確定2009年度銀行信貸總額的議案》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會表決通過。


    (7)《關于為公司下屬控股子公司提供擔保的議案》


    表決情況:同意249,940,817股,占出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股;棄權0股。


    表決結果:該項議案已獲本次股東大會以特別決議(即占出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上票數)表決通過。


    三、律師出具的法律意見


    1、律師事務所名稱:廣東國鼎律師事務所


    2、見證律師:華青春


    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定,作出的決議合法、有效。


    四、備查文件


    1、廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會決議


    2、廣東國鼎律師事務所關于廣東萬家樂股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書


    特此公告。


    廣東萬家樂股份有限公司


    董事會


    2009年5月15日

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