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哈空調(diào)09第一次臨時股東會會議資料(圖)


    【中國制冷網(wǎng)】2009年度第一次臨時股東大會監(jiān)票人產(chǎn)生辦法


    各位股東:


    本著務實、高效、精簡和公開、公平、公正的原則,董事會提議本次股東大會監(jiān)票人產(chǎn)生辦法如下:


    大會設監(jiān)票人四人,其中律師一人,監(jiān)事會推選一人,出席會議股東推選二人,監(jiān)票人監(jiān)督表決全過程,并在表決統(tǒng)計表上簽名。


    對監(jiān)票人人選采用鼓掌方式通過。


    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會


    2009年6月6日

哈空調(diào)09第一次臨時股東會(中國制冷網(wǎng)配圖)


    關于哈爾濱空調(diào)股份有限公司向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司借款的提案


    各位股東:


    公司募集資金使用項目《500kV變壓器建設項目》和《百萬千瓦超超臨界機組空冷系統(tǒng)建設項目》已于2008年5月8日通過股東大會審議批準。公司及相關中介機構已向中國證監(jiān)會報送相關文件資料,募集資金到位還需要一段時間。


    目前,公司已購得項目用地,并正在進行施工建設。截止2009年1季度末,500kV電力變壓器項目已實際投資25,422.84萬元,項目前期工作、廠房基礎工程以及部分設備招標工作已經(jīng)完成,正在進行廠房鋼結構制造及安裝工作;百萬千瓦超超臨界機組空冷系統(tǒng)項目已實際投資4,414.04萬元,正在進行廠房基礎施工工作,并且公司已經(jīng)承接了世界第一單百萬千瓦超超臨界機組空冷系統(tǒng)供貨合同,項目建設的緊迫性不言而喻,公司后續(xù)還需要大量的資金。為使這兩個項目早日建成達產(chǎn),公司擬向控股股東哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司借款,金額為人民幣1億元,期限為一年,利率為同期銀行貸款利率下浮20%。該款項系哈爾濱工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司為解決上述配股項目建設資金不足的問題,支持哈空調(diào)的發(fā)展,經(jīng)哈爾濱市人民政府同意,擬委托招商銀行向哈空調(diào)貸出。


    現(xiàn)將本議案提請各位股東審議。


    哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會


    2009年6月6日
    


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